കൊച്ചി: മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ മകൾ വീണ ടി. ഹവാല ചാനലുകൾ വഴി വിദേശത്തേക്ക് പണമിടപാട് നടത്തിയതിന്റെ തെളിവുകൾ ലഭിച്ചതായി എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇ.ഡി) അറിയിച്ചു. ഇക്കഴിഞ്ഞ മെയ് മാസത്തിൽ വീണയുടെ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ വിദേശ ഫണ്ട് കൈമാറ്റത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങളടങ്ങിയ ചില “കൈയ്യെഴുത്ത്” കുറിപ്പുകൾ പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു.
പിടിച്ചെടുത്ത ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യാജ വിലാസത്തിൽ എടുത്ത സിം കാർഡിന്റെ ചിത്രം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്റർനെറ്റ് അധിഷ്ഠിത കോളുകൾ വിളിക്കാനാണ് മറ്റൊരാളുടെ പേരിലുള്ള ഈ സിം കാർഡ് ഉപയോഗിച്ചതെന്നാണ് ഏജൻസിയുടെ നിഗമനം. ഇതിന്റെ തുടർച്ചയായി, വീണയുടെ കുറിപ്പുകളിൽ പേരുള്ളവർക്കെതിരെയും സിം കാർഡ് നൽകിയ വ്യക്തിക്കെതിരെയും ഓഗസ്റ്റ് 18-ന് കോഴിക്കോട്ടെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഇ.ഡി വീണ്ടും റെയ്ഡ് നടത്തി.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ ചുരുക്കത്തിൽ:
- കേസിന്റെ പശ്ചാത്തലം: സ്വകാര്യ ഖനന കമ്പനിയായ കൊച്ചിൻ മിനറൽസ് ആൻഡ് റൂട്ടൈൽ ലിമിറ്റഡും (CMRL), വീണയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുണ്ടായിരുന്ന എക്സാലോജിക് സൊല്യൂഷൻസും തമ്മിൽ നടന്ന കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ ഇടപാടുകളിലാണ് ഇ.ഡി അന്വേഷണം നടത്തുന്നത്.
- തട്ടിപ്പ് തുക: ‘ഐ.ടി കൺസൾട്ടൻസി’ സേവനത്തിന്റെ മറവിൽ സേവനങ്ങളൊന്നും നൽകാതെ തന്നെ എക്സാലോജിക് സൊല്യൂഷൻസിന് CMRL 2.78 കോടി രൂപ വ്യാജ ചെലവുകളായി നൽകിയെന്നാണ് ഇ.ഡി വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
- ഹവാല ഇടപാടുകൾ: പിടിച്ചെടുത്ത കൈയ്യെഴുത്ത് രേഖകളിൽ ദുബായിലേക്ക് കൈമാറിയ 3.49 ലക്ഷം യു.എ.ഇ ദിർഹമിന്റെയും (ഏകദേശം 85 ലക്ഷം രൂപ) ഇന്ത്യൻ രൂപയിലുള്ള 20.05 കോടി രൂപയുടെയും കണക്കുകളുണ്ട്.
- വരുമാനത്തിന് അപ്പുറമുള്ള തുക: വീണയുടെ ഔദ്യോഗിക വരുമാന മാർഗ്ഗങ്ങൾക്കും CMRL-ൽ നിന്ന് ലഭിച്ച തുകയ്ക്കും അപ്പുറമുള്ള വൻ തുകകളുടെ കൈമാറ്റമാണ് ഈ രേഖകളിൽ ഉള്ളത്.
നേരത്തെ തിരുവനന്തപുരത്തെ വസതിയിൽ വെച്ച് റെയ്ഡ് ചെയ്ത ശേഷം വീണയെ ഇ.ഡി കൊച്ചി ഓഫീസിൽ വിളിപ്പിച്ചു ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. കേസിൽ വരുംദിവസങ്ങളിൽ ശക്തമായ നിയമനടപടികളിലേക്ക് കടക്കുമെന്നും ഏജൻസി വ്യക്തമാക്കി.
അതേസമയം, തനിക്ക് അടുപ്പമുള്ളവരുടെ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നടന്ന ഇ.ഡി പരിശോധനകളെ രാഷ്ട്രീയമായും നിയമപരമായും നേരിടുമെന്ന് വീണയുടെ ഭർത്താവും മന്ത്രിയുമായ പി.എ. മുഹമ്മദ് റിയാസ് പ്രതികരിച്ചു.